证券简称：海螺水泥	证券代码：600585	公告编号：临2009-19

安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告


　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"）四届六次董事会会议于二○○九年八月十九日在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。本次会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过截至二○○九年六月三十日止六个月本公司及其附属公司（统称"本集团"）分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。

　　二、审议通过本公司二○○九年度中期报告及其摘要，以及中期业绩公告，并批准根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》刊登中期报告及其摘要、中期业绩公告。

　　三、董事会建议不派发二○○九年度中期股利。

　　四、同意聘任李乐意先生担任本公司工艺副总工程师（李乐意先生的简历请参见附件）。

　　特此公告


　　安徽海螺水泥股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月十九日


　　附件：李乐意先生简历

　　李乐意先生，47岁，工程师，毕业于武汉工业大学，于一九八三年加入本集团，历任宁国水泥厂制造分厂厂长，安徽铜陵海螺水泥有限公司副总工程师，安徽枞阳海螺水泥股份有限公司常务副总经理、总经理，及安徽池州海螺水泥股份有限公司总经理等多个领导职务，主持完成了多项水泥生产工艺技术改造项目，具有丰富的工艺设计、技术创新、现场生产组织以及企业管理等方面的经验。