证券代码：002084	证券简称：海鸥卫浴	公告编号：2009-043

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三次临时股东大会于2009年11月9日上午9：30时在广州市番禺区禺山西路联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第三届董事会第三次临时会议召集，由公司副董事长叶煊先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2．出席会议的股东及股东代理人共  5  名，代表有表决权的股份为 174,303,971

　　股，占公司股份总数的  74.79   %。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了以下普通决议案。

　　1．审议通过了《关于发行中期票据的议案》

　　表决结果：  174,303,971  股同意，   0   股反对，   0  股弃权，赞成股数占出

　　席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的    100    %。

　　2．审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

　　表决结果：  174,303,971 股同意，   0    股反对，   0  股弃权，赞成股数占出

　　席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的  100  %。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市时代九和律师事务所包林律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：

　　公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议》

　　2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。


　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司

　　董事会

　　2009年11月10日